《证券期货稽查典型案例分析（2005）》（学习笔记）-420

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《证券期货稽查典型案例分析（2005）》（学习笔记）-420

一、违法违规事实

（一）未按规定及时披露以下控股子公司关联交易事项及重大担保事项

2004年4月，XTH公司为DF公司在招商银行上海静安支行的4000万元流动资金贷款提供存单质押担保并签订质押合同；2004年4月10日，TH公司与XY公司签订借款协议书，向其出借400万元；2003年12月15日，XTH公司与XY公司签订借款协议书，向其出借2000万元；2004年2月23日，南京第二JC公司与CS公司签订借款协议书，向其出借1500万元；2003年11月24日，南京第二JC公司为OC公司在中国建设银行南京市鼓楼支行5000万元贷款提供存单质押担保并签订权利质押合同；2003年5月15日，南京第二JC公司与GX公司签订委托购买国债合同，委托1500万元给GX公司进行国债投资；2004年1月3日，TH公司为苏州TH电动工具股份有限公司在光大银行苏州观前支行2500万元贷款提供存单质押担保并签订质押合同；2004年4月19日，TH公司为苏州DW电动工具有限公司在光大银行苏州分行500万元贷款提供存单质押担保并签订质押合同；2004年1月，MR公司为苏州TH电动工具股份有限公司在光大银行苏州观前支行660万元贷款提供存单质押担保并签订质押合同。

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