1335家违反规定的企业降为货物贸易外汇管理B类或C类

　　参与破获地下钱庄案件60余起，涉案金额超万亿元

　　查处11家利润异常汇出企业，涉及金额6.7亿美元

　　国家外汇管理局日前披露的年报显示，2015年，外汇局针对易引起外汇资金异常流动风险的重点项目开展专项核查，加大了对外汇违法违规行为的打击处罚力度，超过1000家企业的外汇业务受到限制。据外汇局综合司司长王允贵介绍，2015年，外汇局紧紧抓住异常跨境资金违规流动主渠道，针对银行、融资租赁类公司、橡胶企业等各类机构开展专项检查，打击虚构交易和地下钱庄等行为。

　　严管与便利不矛盾

　　2015年，外汇局积极开展贸易外汇专项核查。加强事中事后监管，针对易引起外汇资金异常流动风险的重点项目开展专项核查。货物贸易方面，共从全国81万家有贸易进出口的企业中筛选出8039家进行重点现场核查，将其中1335家违反规定的企业降为货物贸易外汇管理B类或C类并严格管理，注销948家无法联系的异常企业的“货物贸易外汇收支企业名录”登记，对222家违规行为确凿的异常企业进行进一步检查和查处。服务贸易方面，共现场核查2412家 ...

全文地址：https://bbs.pinggu.org/thread-3814337-1-1.html