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²Î¿¼ÎÄÏ×±íµÄ±àÅŸñʽ_ÂÛÎIJο¼ÎÄÏ×

·¢²¼Ê±¼ä£º2014-10-10 À´Ô´£ºÈË´ó¾­¼ÃÂÛ̳
²Î¿¼ÎÄÏ×±íµÄ±àÅŸñʽ_ÂÛÎIJο¼ÎÄÏ× ÕýÎĺó²Î¿¼ÎÄÏ×±íµÄ±àÅŸñʽ       ²Î¿¼ÎÄÏ×°´ÒýÎÄÔÚÕýÎÄÖгöÏÖµÄÏȺó´ÎÐòÁбíÓÚÎĺó;±íÉÏÒÔ[²Î¿¼ÎÄÏ×](¾ÓÖÐ)×÷Ϊ±êʶ;²Î¿¼ÎÄÏ×ÌõÄ¿µÄÐòºÅ×󶥸ñ£¬²¢ÓÃÊý×Ö¼Ó·½À¨ºÅ±êʾ£¬Èç[1]¡¢[2]¡¢¡­£¬ÒÔÓëÕýÎÄÖеÄָʾÐòºÅÒ»Ö¡£ÕýÎÄÖеÄָʾÐòºÅͨ³£ÔÚÓëÒýÎĶÔÓ¦µÄ±êµã·ûºÅµÄÓÒÉϽǣ¬ÎÄÏ׵įðÖ¹Ò³ÂëÔÚÕýÎÄÖнôËæÖ¸Ê¾ÐòºÅÒÔ(µÚX-XÒ³)ÐÎʽ±ê³ö¡£²Î¿¼ÎÄÏ×ÌõÄ¿Öеıêµã·ûºÅÈ«²¿×Ô¶¯ÔÚËÎÌå״̬ÏÂÊäÈë¡£¸÷Àà²Î¿¼ÎÄÏ×ÌõÄ¿µÄ±àÅŸñʽ¼°Ê¾ÀýÈçÏ£º 1.׍ָ [ÐòºÅ] Ö÷ÒªÔðÈÎÕß. ÎÄÏ×ÌâÃû[ÎÄÏ×ÀàÐͱêʶ]. ³ö°æµØ£º³ö°æÕߣ¬³ö°æÄê. È磺 [1] Áõ¹ú¾û£¬³ÂÉÜÒµ£¬Íõ·ïôã.ͼÊé¹ÝĿ¼[M].±±¾©£º¸ßµÈ½ÌÓý³ö°æÉ磬1957. ÆðÖ¹Ò³ÂëÔÚÎÄÖÐÒýÎĶÔÓ¦´¦±êʾΪ£º[1](µÚ15-18Ò³) 2.ÆÚ¿¯ÎÄÕ [ÐòºÅ] Ö÷ÒªÔðÈÎÕß.ÎÄÏ×ÌâÃû[J].¿¯Ãû£¬Ä꣬¾í(ÆÚ). È磺 [3] ºÎÁäÐÞ. ¶Á¹Ë³Ç¡¶ÄÏÃ÷Ê·¡·[J]. ÖйúÊ·Ñо¿£¬1998£¬(3). ÆðÖ¹Ò³ÂëÔÚÎÄÖÐÒýÎĶÔÓ¦´¦±êʾΪ£º[3](µÚ167-173Ò³) 3.ÂÛÎļ¯ºÍÒÔÊé´ú¿¯µÄÁ¬Ðø³ö°æÎïÖеÄÎö³öÎÄÏ× [ÐòºÅ] Îö³öÎÄÏ×Ö÷ÒªÔðÈÎÕß. Îö³öÎÄÏ×ÌâÃû[A]. Ô­ÎÄÏ×Ö÷ÒªÔðÈÎÕß(ÈÎÑ¡).Ô­ÎÄÏ×ÌâÃû[C]. ³ö°æµØ£º³ö°æÕߣ¬³ö°æÄê. Îö³öÎÄÏׯðÖ¹Ò³Âë. È磺 [5] ÖÓÎÄ·¢. ·ÇÏßÐԹ滮ÔÚ¿Éȼ¶¾ÎïÅäÖÃÖеÄÓ¦ÓÃ[A]. ÕÔçâ. Ô˳ïѧµÄÀíÂÛÓëÓ¦ÓÃÖйúÔ˳ïѧ»áµÚÎå½ì´ó»áÂÛÎļ¯[C]. Î÷°²£ºÎ÷°²µç×ӿƼ¼´óѧ³ö°æÉ磬1996. ÆðÖ¹Ò³ÂëÔÚÎÄÖÐÒýÎĶÔÓ¦´¦±êʾΪ£º[5](µÚ468-471Ò³) 4.±¨Ö½ÎÄÕ [ÐòºÅ] Ö÷ÒªÔðÈÎÕß.ÎÄÏ×ÌâÃû[N].±¨Ö½Ãû£¬³ö°æÈÕÆÚ(°æ´Î).È磺 [7] лϣµÂ.´´ÔìѧϰµÄÐÂ˼·[N].ÈËÃñÈÕ±¨£¬1998-12-25(10). 5.¹ú¼Ê±ê×¼¡¢¹ú¼Ò±ê×¼ [ÐòºÅ] ±ê×¼±àºÅ£¬±ê×¼Ãû³Æ[S].È磺 [9] GB/T16159-1996£¬ººÓïÆ´ÒôÕý´Ê·¨»ù±¾¹æÔò[S]. 6.רÀû [ÐòºÅ] רÀûËùÓÐÕß.רÀûÌâÃû[P].רÀû¹ú±ð£º×¨ÀûºÅ£¬³ö°æÈÕÆÚ.È磺 [11] ½ªÎýÖÞ.Ò»ÖÖÎÂÈÈÍâ·óÒ©ÖÆ±¸·½°¸[P].ÖйúרÀû£º881056073£¬1989-07-26. 7.µç×ÓÎÄÏ× [ÐòºÅ] Ö÷ÒªÔðÈÎÕß.µç×ÓÎÄÏ×ÌâÃû[µç×ÓÎÄÏ×¼°ÔØÌåÀàÐͱêʶ].µç×ÓÎÄÏ׵ijö´¦»ò¿É»ñµÃµØÖ·£¬ÒýÓÃÈÕÆÚ(ÈÎÑ¡).È磺 [13]ÍõÃ÷ÁÁ.¹ØÓÚÖйúѧÊõÆÚ¿¯±ê×¼»¯Êý¾Ý¿âϵͳ¹¤³ÌµÄ½øÕ¹[EB/OL].http://www.cajcd.edu.cn/pub/wml.txt/980810-2.html£¬1998-10-04.([EB/OL]ÒâÎªÍøÉϹ«¸æ) [12] Íò½õÀ¤.Öйú´óѧѧ±¨ÂÛÎÄÎÄÕª(1983-1993).Ó¢Îİæ[DB/CD].±±¾©£ºÖйú´ó°Ù¿ÆÈ«Êé³ö°æÉ磬1996.([DB/CD]ÒâΪ¹âÅÌÊý¾Ý¿â£¬Áí½Ï³£ÓõÄ[DB/OL]ÒâÎªÍøÉÏÊý¾Ý¿â) 8.¹Å¼®£º [ÐòºÅ] [³¯´ú]Ö÷ÒªÔðÈÎÕß.ÎÄÏ×ÌâÃû[ÎÄÏ×ÀàÐͱêʶ].³ö°æµØ£º³ö°æÕߣ¬³ö°æÄê. [3] [Çå] Éò¼Ò±¾.Éò¼ÄºmÏÈÉúÒÅÊé(¼×±à)[M]. ÆðÖ¹Ò³Âë(ÈÎÑ¡)ÔÚÎÄÖÐÒýÎĶÔÓ¦´¦±êʾΪ£º[3](µÚ43Ò³) 9.Òë×÷£º [ÐòºÅ] [¹ú±ð]Ö÷ÒªÔðÈÎÕß.ÎÄÏ×ÌâÃû[ÎÄÏ×ÀàÐͱêʶ].ÒëÕß.³ö°æµØ£º³ö°æÕߣ¬³ö°æÄê. [5] [Ó¢]Õ²Äþ˹£¬Íß´Ä.°Â±¾º£¹ú¼Ê·¨(µÚ¾Å°æ)[M].ÍõÌúÑ£¬³Â¹«´Â£¬ÌÀ×ÚË´£¬ÖÜÈÊÒë(»òÍõÌúѵÈÒë).±±¾©£ºÖйú´ó°Ù¿ÆÈ«Êé³ö°æÉ磬1995. ÆðÖ¹Ò³ÂëÔÚÎÄÖÐÒýÎĶÔÓ¦´¦±êʾΪ£º[5](µÚ78Ò³) 10. ѧλÂÛÎÄ£º [ÐòºÅ] ÔðÈÎÕß.ÎÄÏ×ÌâÃû(ÂÛÎÄÀà±ð)[ÎÄÏ×ÀàÐͱêʶ].±£´æµ¥Î»£¬Äê·Ý. [5] Ñî·«. ÍøÂçʵʱ²Î¿¼Ä£Ê½·ÖÎöÓëÆÀ¼Û(˶ʿÂÛÎÄ)[D].Î人´óѧ£¬2004. ÆðÖ¹Ò³ÂëÔÚÎÄÖÐÒýÎĶÔÓ¦´¦±êʾΪ£º[5](µÚ36-38Ò³) 11.¸÷ÖÖ䶨ÒåÀàÐ͵ÄÎÄÏ× ¶ÔÓÚGB3469-83¡¶ÎÄÏ×ÀàÐÍÓëÎÄÏ×ÔØÌå´úÂë¡·ÖÐδ¹æ¶¨µÄÆäËüÀàÐ͵ÄÎÄÏ×Ò»ÂÉÓÃZ±êʶ£¬¾ßÌåÀàÐͼ°Ê¾ÀýÈçÏ¡£ ¢Ù Îļþ [ÐòºÅ] ·¢Îĵ¥Î».ÎļþÃû[ÎÄÏ×ÀàÐͱêʶ].Îļþ±àºÅ.·¢ÎÄÈÕÆÚ.È磺 [4] ²ÆÕþ²¿.¹ØÓÚ¹úÕ®´ú±£¹Üƾ֤(µ¥)Ó¦ÑϸñÖ´ÐйúÕ®¶Ò¸¶Õþ²ßµÄ֪ͨ[Z].²Æ¹úÕ®×Ö[1995]µÚ25ºÅ.1995-07-17. ¢Ú ´Çµä [ÐòºÅ] ÎÄÏ×ÌâÃû[ÎÄÏ×ÀàÐͱêʶ].³ö°æµØ£º³ö°æÕߣ¬³ö°æÄê.È磺 [3] Å£½ò¸ß½×Ó¢ººË«½â´Êµä(µÚËİæ) [Z].ÉÌÎñÓ¡Êé¹Ý£¬Å£½ò´óѧ³ö°æÉ磬1997. ÆðÖ¹Ò³ÂëÔÚÎÄÖÐÒýÎĶÔÓ¦´¦±êʾΪ£º[3](µÚ52Ò³) ¢Û Äê¼ø¡¢ÊÖ²á [ÐòºÅ] Ö÷ÒªÔðÈÎÕß.ÎÄÏ×ÌâÃû[ÎÄÏ×ÀàÐͱêʶ].³ö°æµØ£º³ö°æÕߣ¬³ö°æÄê. [4] ºþ±±Ê¡Í³¼Æ¾Ö.ºþ±±Í³¼ÆÄê¼ø2002[Z].±±¾©£ºÖйúͳ¼Æ³ö°æÉ磬2003. ÆðÖ¹Ò³ÂëÔÚÎÄÖÐÒýÎĶÔÓ¦´¦±êʾΪ£º[4](µÚ453Ò³) 11.ÍâÎIJο¼ÎÄÏ׸ñʽÒÀÆä¹ßÀý¡£ÈçÎÞ¹ßÀý£¬Ôò½è¼ø±¾¿¯ÖÐÎIJο¼ÎÄÏ׸ñʽ¡£ÆäÖУ¬ ¢Ù ÍâÎÄÖø×÷Àà²Î¿¼ÎÄÏ׸ñʽΪ£º [ÐòºÅ] Ö÷ÒªÔðÈÎÕß. ÎÄÏ×ÌâÃû(бÌå) [ÎÄÏ×ÀàÐͱêʶ]. ³ö°æµØ: ³ö°æÕß, ³ö°æÄê. [5] Matthew Craven. The International Covenant on Economic£¬Social and Cultural Rights: A Perspective on Its Development [M]. Oxford: Clarendon Press, 1995. ÆðÖ¹Ò³ÂëÔÚÎÄÖÐÒýÎĶÔÓ¦´¦±êʾΪ£º[5](µÚ2-15Ò³) ¢Ú ÍâÎÄÂÛÎÄÀà²Î¿¼ÎÄÏ׸ñʽΪ£º [ÐòºÅ] Ö÷ÒªÔðÈÎÕß. ÎÄÏ×ÌâÃû[ÎÄÏ×ÀàÐͱêʶ].¿¯Ãû(бÌå), Äê, ¾í(ÆÚ). [3] Lisa A. Barbet & John Michael. Money Laundering: An International Challenge [J]. American Journal of International Law, 1995, (62). ÆðÖ¹Ò³ÂëÔÚÎÄÖÐÒýÎĶÔÓ¦´¦±êʾΪ£º[3](µÚ162-163Ò³)
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